A la sede de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) Caldas, en Manizales, llegaron funcionarios, servidores públicos, estudiantes y docentes para escuchar a Augusto Aranguren.

Augusto es expositor especializado de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés) en temas relacionados con contratación pública.

Él manifestó que "en contratación estatal se habla mucho de corrupción, pero no de un fenómeno asociado que es el lavado de dinero o activos".

A raíz de ese diagnóstico, se gestó esta alianza de cooperación internacional entre la UNODC y la ESAP.

Entes

En Colombia son dos las entidades que avanzan en la investigación para conocer si a través de la contratación estatal se están lavando activos en Colombia: la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y la Fiscalía General de la Nación.

“Cuando un contratista en una obra maneja flujos de caja y paga a sus operarios o compra materiales, tiene que usar su dinero mientras el Estado le paga. Un ejemplo de lavado de activos es que ese dinero con el que él cancela sus obligaciones pueda llegar de actividades ilegales como el narcotráfico”, explicó el funcionario de la UNODC.

Entre las consecuencias de este delito se cuentan el daño que le hace a la economía nacional, la estimulación de delitos como el narcotráfico, la trata de personas y el secuestro.

Relevancia

Jhon Jairo Castaño, director (e) de la ESAP Caldas, indicó que los espacios sirven para la sensibilización de los funcionarios públicos frente a estos delitos y a su vez, puedan conocer más acerca de cómo administrar los riesgos a la hora de contratar: “Este fenómeno es un fantasma en el campo de la administración pública, por lo que este tipo de capacitaciones sirven para que el Estado no se convierta en un cómplice en estos delitos”.

Recomendaciones

- Realizar un debido conocimiento del cliente, a través del diligenciamiento completo de los formularios de vinculación y actualización de la compañía, validando la información suministrada, los documentos que soportan esta información y la solvencia moral del mismo y sus relacionados.

- Previo a la vinculación y aceptación de la contraparte, efectuar validaciones en fuentes de uso público.

- Uno de los controles que se pueden implementar para evitar que se esté contratando con empresas fachada, es efectuar visitas al establecimiento comercial y domicilio principal del potencial cliente o proveedor para validar que las operaciones comerciales efectuadas guarden relación con la actividad económica reportada por el mismo.

- Llevar a cabo una política de manejo de efectivo, para facilitar la detección de operaciones inusuales que pueda realizar dicha compañía y que involucre a los empleados o a los mismos clientes.

- Realizar los procedimientos de monitoreo con el fin de detectar operaciones que se salen del perfil del cliente e identificar aquellas que no corresponden con la actividad económica reportada por el mismo.

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